|
|
  |
   |
Практически каждый опытный уже специалист, работающий с криптовалютой, отлично понимает, как на сегодняшний день можно моментально получить массу проблем после небольшой транзакции, особенно если речь насчет USDT.
Так например заказчик выполнил оплату при помощи USDT или вернул долг ваш друг. Кажется: все абсолютно чисто, ведь вы полностью уверены в данных людях. Тем не менее где-то данные токены могли уйти на проблемный криптокошелек или же пройти задействовав миксер платформы. Иногда бывает, что данные токены встретились с какими-то иными токенами на нелегальном кошельке и "вся партия" заимела след. Попытавшись вывести данные финансы или же осуществить обмен, популярная биржа легко и просто может заблокировать перевод. Понадобится подтверждать происхождение токенов, высылать скрины, а кроме этого все переписки. Чтобы избежать данных проблем, вы можете предварительно узнать след USDT, используя специальные платформы, например как SecAML.
Советуем просмотреть специальный обзор системы SecAML в том случае, если интересует aml usdt для того, чтобы удалось избежать проблем. В общем-то данный сервис анализирует история операций, выявляет контакты с различными миксерами, а так же серыми кошельками и выдает данные в комфортном вам формате. Отметим, проверки вы можете запустить абсолютно бесплатно. Мы создали подробный обзор этой площадки, чтобы пользователь смог собственными силами в два клика выяснить нужную информацию.
В случае если вы увидели, что на вашем счету USDT имеется пометка, то естественно не нужно нервничать. Придется только израсходовать какое-то время, чтобы объяснить администраторам биржи откуда именно получены были токены, за какую услугу и разумеется выдать все скрины. И поэтому делайте всегда скриншоты всех операций, это позволит потом сэкономить немало времени. При этом не стоит ругать клиента или же товарища, который направил вам крипту с отметкой. Мы выше уже разобрались, что получить этот след возможно будет случайно. Однако посоветуем в будущем внимательным быть.
Проверка AML криптовалютных кошельков весьма активно используется на сегодняшний момент. Все предприниматели стараются предохранить активы. В этом отлично поможет сервис с проверкой AML. Даже в том случае, если решите выводить небольшую сумму, например 60-70 USDT, также нужно осуществить проверку. |
|
